Slachtoffers van het “verkeerde aantal” zwendel in de Verenigde Staten, inclusief Ohio, krijgen een vorm van rechtvaardigheid dankzij de laatste initiatieven van de Amerikaanse autoriteiten. Volgens het Federal Bureau of Investigation (FBI) zijn 33 crypto -fraude -slachtoffers landelijk, waaronder een inwoner van de stad Mentor, geïdentificeerd. Gerechtelijke documenten blijkt dat de slachtoffers meer dan $ 4,9 miljoen verloren, en de FBI identificeert momenteel nog vijf rekeningen en hun eigenaren die potentiële slachtoffers zijn.
Ook heeft het kantoor van de Amerikaanse advocaten van het noordelijke district van Ohio een civiele klacht ingediend met het verzoek om het verbeurdverklaring van 8.207.578 ketting met een waarde van ongeveer $ 8,2 miljoen. Autoriteiten onthulden dat de slachtoffers overtuigd waren om te investeren in cryptocurrency -oplichting door middel van berichten met behulp van willekeurige telefoonnummers.
‘Verkeerde nummer’ Scam richt zich op nietsvermoedende slachtoffers om te investeren in nepcrypto -projecten
De FBI en het kantoor van de Amerikaanse advocaten van het district Noord -Ohio werken overuren om de oplichters voor de rechter te brengen. Volgens gerechtelijke documenten en verhalen van slachtoffers stuurden de oplichters hen berichten van willekeurige getallen en doen ze doen alsof ze het verkeerde aantal hadden bereikt.
Vervolgens zullen de oplichters bevriend raken met de ontvangers om hun vertrouwen te winnen en hen te overtuigen om te investeren in een cryptocurrency -zwendel. Volgens de FBI zijn al 33 slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog vijf overwogen, met verliezen van meer dan $ 6 miljoen.
Van crypto.com naar een andere portemonnee
“Ah”, een van de slachtoffers van Mentor, Ohio, deelde hoe de oplichters haar bereikten. Ze deelde dat de oplichter haar een bericht stuurde in november 2023, en ze begonnen al snel berichten uit te wisselen over religie en hobby’s, waarvan ze geloofde dat het een inwoner van Seattle, Washington was.
Nadat ze haar vertrouwen had verkregen, overtuigde de oplichter haar om te overwegen om digitale valuta -investeringen te overwegen. “Ah” onthulde dat ze $ 250k in het project investeerde nadat haar werd verteld om een account op te zetten op Crypto.com en de fondsen naar de beurs te dragen. Vervolgens voegde ze eraan toe dat ze werd geïnstrueerd om het geld naar een specifiek crypto -adres te sturen.
Onderzoekers kijken naar blockchain -gegevens om fondsen te volgen
Na het ontvangen van de klacht van “AH”, hebben onderzoekers de transacties op de blockchain onmiddellijk beoordeeld en gevolgd. Het klachtencentrum van de FBI’s internetcriminaliteit leidde het onderzoek en het team ontdekte dat sommige van de ontbrekende fondsen werden verwisseld voor Tether. Nadat hij een federaal aanvalbevel had gekregen, heeft Tether onmiddellijk voldaan, bevroor het geld en bracht deze onmiddellijk aan de autoriteiten over.
Op 27 februari verzocht Acting US Attorney voor Ohio Carol Skutnik en assistent -Amerikaanse advocaat Morford dat alle fondsen werden overgedragen aan drie crypto -adressen zodat ze de terugkeer van het geld konden vergemakkelijken om slachtoffers van de oplichter op te lichten.
Uitgelichte afbeelding van Reuters, grafiek van TradingView
