Crypto -onderzoekers hebben verdachte transacties gekoppeld aan portefeuilles geassocieerd met Melania en Libra Memecoins. Blockchain -gegevens laten zien dat deze portefeuilles grote bedragen hebben verplaatst, waardoor ze zich zorgen brachten over potentieel geld witwassen.
Ongeveer 19.846 SOL, ter waarde van ongeveer $ 2,76 miljoen, werd gebruikt om de pausmemecoin te kopen. De tokens werden echter later verkocht voor slechts 175 Sol of ongeveer $ 24.000.
Dit ongewone handelspatroon suggereert dat fondsen mogelijk door verschillende portefeuilles zijn geleid in een poging hun oorsprong te verdoezelen.
Crypto wassen of gecoördineerde dump?
De transactiegeschiedenis roept verschillende vragen op. Grote aankopen gevolgd door onmiddellijke uitverkoop bij verlies zijn veel voorkomende tekenen van washandel. Sommigen speculeren dat de portefeuilles betrokken waren bij een schema om fondsen discreet te verplaatsen.
US First Lady Melania Trump. Source: The White House/BBC.
Anderen geloven dat het een georkestreerde poging zou kunnen zijn om grote hoeveelheden paustokens te ontladen zonder de markt te laten scheuren. Hoe dan ook, het snelle verlies van miljoenen heeft de aandacht gevestigd op de risico’s van politiek verbonden memecoins.
Het lijkt erop dat de $ Weegschaal en $ Melania Insider Team is het witwassen van fondsen.
Ze brachten 19,846 door $ Sol($ 2,76 miljoen) om een memecoin (paus) te kopen met een marktkapitalisatie van minder dan $ 150k, en verkocht het voor 175 $ Sol($ 24K), verliest $ 2,73 miljoen!
Die $ 2,73 miljoen werd effectief naar andere portefeuilles geleid in een “legale” … pic.twitter.com/acdc0edcjx
– Lookonchain (@lookonchain) 26 februari 2025
Vies geld in actie
Grote transacties voor Melania en Weegschaal toonden een enorme piek op de keten; $ 100.000+ transacties steeg met respectievelijk 400% en 350%. De toename van het handelsvolume wijst op beleggers die hun activa verschuiven als reactie op vermoedens over het witwassen van geld.
Met behulp van liquiditeitsopnames en sluipschutterhandel, ontdekte blockchain -bedrijf Bubblemaps hetzelfde team achter beide munten verdiende meer dan $ 100 miljoen. De organisatie verbond zich ook met pomp-en-dumpsystemen, waaronder vertrouwen, vibes en Kacy. Naar verluidt gebruikte Oxcea $ 6 miljoen aan Weegschaal en gebruikte Oxcea verschillende portefeuilles om transacties te dekken.
BTCUSD trading at $86,315 on the daily chart: TradingView.com
Politieke figuren en meme munt controverses
Memecoins gebonden aan publieke figuren zoals de Amerikaanse first lady Melania Trump, hebben eerder schandalen aangewakkerd. Argentijnse president Javier Milei wordt onder de loep genomen op het promoten van Weegschaal, die een meteorische opkomst en daling zag. Veel beleggers verloren geld, wat leidde tot beschuldigingen van fraude.
Ondertussen is de naam van de Amerikaanse president Donald Trump met ongeveer 700 copycats op de markt geëxploiteerd voor verschillende meme -tokens. Deze incidenten benadrukken hoe politieke voorkeuren financiële winst voor beleggers kunnen genereren. Veel van deze kloontokens zijn nu waardeloos en laten zien hoe riskant deze politiek geladen crypto’s kunnen zijn.
De behoefte aan voorzichtigheid op de crypto -markt
Meme -valuta’s zijn berucht om hun vluchtige karakter. Ze zijn gemakkelijk te manipuleren. Het koppelen van een munt aan een bekende naam kan speculanten trekken die hopen op snelle rijkdom. Maar zoals Melania en Libra Wallets laten zien, maakt gebrek aan controle ze gemakkelijk doelwit voor misbruik en, ja, snelle bok.
Beleggers in cryptocurrencies moeten voorzichtig zijn met munten met onbekende steun en zoeken naar indicaties van vreemd handelsgedrag. Autoriteiten kunnen misschien ook de regels moeten aanscherpen om financiële misdaden in het crypto -veld te stoppen. Maar dan is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Uitgelichte afbeelding van Gemini Imagen, grafiek van TradingView
