Een federale jury heeft Rowland Marcus Andrade, de maker van AML Bitcoin, veroordeeld op beschuldiging van draadfraude en het witwassen van geld. Het vonnis werd afgeleverd na een proefperiode van vijf weken in een geval die valse claims over de cryptocurrency en zijn veronderstelde technologische mogelijkheden blootstelde. Andrade, 47, wordt nu geconfronteerd met maximaal 30 jaar gevangenisstraf.
AML Bitcoin: valse claims en misleidende beleggers
Aanklagers onthulden dat Rowland Marcus Andrade valse verklaringen heeft afgelegd over de ontwikkeling van AML Bitcoin, zakelijke partnerschappen en het toekomstige gebruik ervan. Hij beweerde dat de Panamakanaalautoriteit dicht bij het aannemen van AML Bitcoin voor transacties was aangenomen. Een dergelijke deal bestond nooit.
Beleggers werden ertoe gebracht te geloven dat ze een revolutionaire cryptocurrency steunden met anti-witwaspraktijken, maar de technologische gepromoveerde gepromoveerd is nooit gematerialiseerd zoals beloofd.
AML Bitcoin -maker veroordeeld voor fraude en het witwassen van geld
Rowland Marcus Andrade, de maker van AML Bitcoin, is veroordeeld voor draadfraude en het witwassen van geld in een pomp-en-dumpschema gekoppeld aan een eerste muntaanbod 2017-2018 (ICO). Amerikaanse officieren van justitie beschuldigden Andrade van …
– Globale (@coinnessgl) afspraak 13 maart 2025
Miljoenen omgeleid voor persoonlijk gewin
De jury ontdekte dat Andrade meer dan $ 2 miljoen misbruikte van AML Bitcoin -verkoop. In plaats van het project te financieren, gaf hij het geld uit aan persoonlijke uitgaven, inclusief de aankoop van twee luxe auto’s en twee eigendommen in Texas. Uit bewijsmateriaal dat tijdens het proces werd gepresenteerd, toonde aan dat hij beleggersfondsen via meerdere bankrekeningen had geleid voordat hij ze voor zijn eigen voordeel gebruikte.
BTCUSD trading at $82,379 on the daily chart: TradingView.com
Wetshandhaving roept frauduleuze tactieken op
Ambtenaren die bij de zaak betrokken waren, hielden hun verklaringen niet tegen. Acting Amerikaanse advocaat Patrick D. Robbins zei dat Andrade investeerders met leugens lokte, alleen om zichzelf te verrijken.
FBI Special Agent in de leiding Sanjay Virmani benadrukte dat het agentschap zich inzet om investeerders te beschermen tegen financiële fraude. IRS Criminal Investigation Special Agent die verantwoordelijk was, woog ook Linda Nguyen en verklaarde dat Antrade’s pogingen om geld te witwassen niets nieuws waren en dat IRS -experts zich in dergelijke gevallen specialiseren in het traceren van fondsen.
Veroordeling gepland voor juli 2025
Andrade zal worden veroordeeld op 22 juli 2025. Hij wordt geconfronteerd met maximaal 20 jaar voor draadfraude en 10 jaar voor het witwassen van geld. De rechtbank kan hem ook bevelen om activa aan de misdaden te verbeuren, inclusief de eigendommen die hij in Texas heeft gekocht.
De zaak werd onderzocht door de FBI en IRS Criminal Investigation Unit. Assistent Amerikaanse advocaten Christiaan Highsmith, David Ward en Matthew Chou leidden de vervolging, met steun van Tina Rosenbaum.
Uitgelichte afbeelding van Dall-E, grafiek van TradingView
Redactioneel proces Voor bitcoinist is gericht op het leveren van grondig onderzochte, nauwkeurige en onbevooroordeelde inhoud. We handhaven strikte sourcing -normen en elke pagina ondergaat ijverige beoordeling door ons team van toptechnologie -experts en doorgewinterde editors. Dit proces zorgt voor de integriteit, relevantie en waarde van onze inhoud voor onze lezers.
