Het Amerikaanse ministerie van Financiën neemt stappen om de financiële banden met Huione Group in Cambodja te verbreken over zijn vermeende betrokkenheid bij het witwassen van miljarden bij illegale crypto-gekoppelde fondsen.
In een beweging die gericht is op potentiële nationale veiligheidsrisico’s, heeft de Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) van de Treasury een regel voorgesteld die Huione zou verbieden toegang te krijgen tot het Amerikaanse financiële systeem, onder verwijzing naar verbindingen met Noord -Koreaanse hackers en crypto -fraudenetwerken.
De voorgestelde aanduiding, aangekondigd donderdag onder sectie 311 van de USA Patriot Act, zou Huione Group bestempelen als een primair geldwit. Indien vastgesteld, zou de regel Amerikaanse financiële instellingen dwingen om eventuele correspondentbankrelaties met Huione en haar gelieerde ondernemingen af te snijden.
Fincen beweert dat crypto -overval, oplichting en stabilecoin misbruik
De schatkist beweert dat Huione een belangrijke rol speelde bij het witwassen van meer dan $ 4 miljard van 2021 tot 2025, inclusief $ 37 miljoen die naar verluidt verband houden met de Noord -Koreaanse hackcollectieve Lazarus Group.
Volgens de verklaring van Fincen vergemakkelijkte Huione Group het wassen voor cybercriminaliteit, variërend van crypto-investeringen tot spraakmakende hackincidenten.
Naar verluidt steunde de groep transnationale criminele organisaties die vanuit Zuidoost -Azië opereren en diensten aanbieden, waaronder crypto -uitwisselingen, online betalingsverwerking en een marktplaats voor illegale cyberactoren.
De Amerikaanse schatkist benadrukte dat dergelijke activiteiten Huione toestonden om een belangrijke hub te worden voor criminele financiële activiteiten, waarbij zijn platforms routinematig worden gebruikt om de opbrengst van cyberdiefstal te leiden.
Een van de nieuwste ontwikkelingen van de groep omvat het lanceren van zijn eigen Stablecoin. Blockchain -analysebedrijf Elliptic markeerde eerder de verhuizing als reactie op het verhogen van de optreden van de regelgeving, wat suggereert dat het bedoeld was om bevriezingen van activa en financiële toezicht te omzeilen.
Fincen merkte op dat de Stablecoin, gecombineerd met Huione’s Fiat- en cryptocurrency -diensten, een hoge niveaus van transactionele anonimiteit mogelijk maakte, waardoor de inspanningen om illegale financiering te traceren.
Treasury-secretaris Scott Bessent verklaarde dat de voorgestelde maatregel tot doel heeft “het vermogen van deze groepen om hun onrechtmatig verkregen winst te beperken” af te breken door de toegang tot het Amerikaanse banksysteem te verbreken.
De verhuizing volgt ook op bevindingen van het kantoor van de Verenigde Naties over drugs en criminaliteit, die Huione’s Haowang -marktplaats kenmerkte als een uitgebreid ecosysteem ter ondersteuning van cybercriminale infrastructuur. Volgens het VN -rapport biedt Haowang alles van nep -documentatie tot zwendel toolkits en betalingssystemen.
Internationale reactie- en handhavingsvooruitzichten
Het voorstel om Huione te beperken, komt te midden van een groeiende wereldwijde bezorgdheid over de toename van crypto-gerelateerde financiële misdaad. Amerikaanse functionarissen zeggen dat het afsnijden van de toegang van Huione tot het Amerikaanse banksysteem een sterk signaal zou sturen naar vergelijkbare gestructureerde platforms die onder de radar opereren.
De VN heeft echter ook gewaarschuwd dat vergelijkbare groepen in Zuidoost -Azië blijven ontstaan, waardoor de handhavingsinspanningen mogelijk zijn gericht op alleen Huione. De openbare commentaarperiode voor de voorgestelde regel van Fincen blijft 30 dagen open na publicatie in het federale register.
In de tussentijd zal de schatkist naar verwachting blijven samenwerken met internationale partners en instellingen in de particuliere sector om digitale activastromen te volgen en op netwerken te klemmen die cyber-compatibele misdaad vergemakkelijken.
Uitgelichte afbeelding gemaakt met Dall-E, grafiek van TradingView
Redactioneel proces Voor bitcoinist is gericht op het leveren van grondig onderzochte, nauwkeurige en onbevooroordeelde inhoud. We handhaven strikte sourcing -normen en elke pagina ondergaat ijverige beoordeling door ons team van toptechnologie -experts en doorgewinterde editors. Dit proces zorgt voor de integriteit, relevantie en waarde van onze inhoud voor onze lezers.
