Federale officieren van justitie en toezichthouders hebben een man aangeklaagd waarvan zij beweren dat ze een massale cryptocurrency -frauderegeling hebben geëxploiteerd die $ 200 miljoen op de oplichter was van 90.000 investeerders.
Ramil Palafox, een dubbele burger van de VS en Filippijnen, zou volgens zijn bedrijf PGI Global meer dan $ 57 miljoen hebben gestolen van januari 2020 tot oktober 2021, volgens de aanklachten op 22 april.
Hoe het schema werkte
De Securities and Exchange Commission beweert dat Palafox beleggers heeft aangeworven door valse representaties te doen dat hij cryptocurrency-kennis en een AI-gedreven handelsplatform had.
Uitgaven aan persoonlijke items
“Palafox lokte zich in investeerders met de belofte van zekere winst door geavanceerde handel van crypto -activa en deviezen, maar in plaats van te handelen, kocht Palafox zichzelf en zijn familieauto’s, horloges en huizen met miljoenen dollars aan beleggersgeld,” Scott Thompson, associate director van de SEC’s SEC’s Philadelphia -kantoor, zei.
Gerechtspapieren geven aan dat, indien veroordeeld, Palafox meer dan $ 1 miljoen in contanten en een prachtige vloot van 17 voertuigen zou verliezen. Zijn vloot omvat twee Teslas, een Ferrari 458 Special, twee Lamborghini’s en twee Porsches.
A screenshot of the SEC complaint vs. Ramil Palafox. Source: SEC
Regelgevers openbaarden Palafox hield weelderige wervingspartijen in Dubai en Las Vegas, waar hij leden een bonus betaalde voor het werven van nieuwe investeerders.
De onderzoekers vermeldden verder verschillende designer handtassen, portefeuilles, schoenen, sieraden en horloges onder activa gekoppeld aan de vermoedelijke fraude.
De fondsen van nieuwe beleggers werden niet gegarandeerd geïnvesteerd in handel, maar werden omgeleid om eerdere beleggers te regelen en de extravagante levensstijl van Palafox te financieren.
BTCUSD trading in the $93,417 region on the 24-hour chart: TradingView.com
Valse beloften van een hoog rendement
Federale autoriteiten hebben Palafox aangeklaagd op beschuldiging van draadfraude, het witwassen van geld en illegale monetaire transacties in een aanklacht ingediend op 13 maart. Ze beweren dat hij beleggers heeft bedrogen door het dagelijkse rendement te garanderen tussen 0,5% en 3% op Bitcoin -handel.
Palafox zou beleggers hebben geïnformeerd dat zijn handelaren geld konden verdienen, ongeacht of de prijs van Bitcoin omhoog of down was. Volgens onderzoek van het ministerie van Justitie werd de meeste fondsen van beleggers nooit gebruikt om Bitcoin te kopen of te verkopen, en veel personen verloren een deel of al hun investeringen.
Eerste hoofdzaak onder nieuw SEC -leiderschap
De zaak is de eerste cryptocurrency-gerelateerde handhavingsactie sinds de nieuwe voorzitter van de SEC, Paul Atkins, op 22 april begon.
Atkins is in zijn regelgevende stijl gekenmerkt als “crypto-vriendelijk”. De SEC vraagt om een aantal boetes tegen Palafox, waaronder een permanent bevel door de verkoop van effecten en crypto-activa, restitutie van onrechtmatig verkregen winst en civiele boetes.
De verhuizing komt na een nieuwe recente crypto -handhavingszaak tegen Nova Labs, in april gesloten over een schikking en $ 200.000 civiele boete na beschuldigingen van het verkopen van niet -geregistreerde effecten met behulp van heliumtoken -mijnbouwhardware.
Uitgelichte afbeelding van Outseer, grafiek van TradingView
Redactioneel proces Voor bitcoinist is gericht op het leveren van grondig onderzochte, nauwkeurige en onbevooroordeelde inhoud. We handhaven strikte sourcing -normen en elke pagina ondergaat ijverige beoordeling door ons team van toptechnologie -experts en doorgewinterde editors. Dit proces zorgt voor de integriteit, relevantie en waarde van onze inhoud voor onze lezers.
