Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben de CEO van een technologiebedrijf en zijn medeplichtige gearresteerd en aangeklaagd voor fraude. De twee mannen worden ervan verdacht een crypto-schema van meer dan 500 miljard won te hebben opgezet, waarbij ouderen werden uitgebuit met valse beloften van enorme opbrengsten. De oplichterij heeft naar schatting meer dan 10.000 leden en heeft honderden slachtoffers getroffen.
Crypto-Ponzi-schema richt zich op ouderen
Vorige maand werden de CEO van techbedrijf Wacon, Byun Young-oh, en vicevoorzitter Yim Mo-Soo gearresteerd omdat ze naar verluidt een crypto-schema ter waarde van honderden miljarden won hadden georkestreerd. De verdachten werden vastgehouden op “verdenking van fraude en andere aanklachten” nadat een rechtbank de arrestatiebevelen had verleend vanwege “zorgen over de vernietiging van bewijsmateriaal.”
Volgens lokale berichten wordt het bedrijf, dat kantoren heeft in heel Zuid-Korea, ervan verdacht een piramidespel te runnen met naar schatting 12.000 leden. Wacon exploiteerde ogenschijnlijk “crypto staking products”, waaronder een vermeende wallet service genaamd “MainEthernet”, zonder geregistreerd te zijn bij de financiële toezichthouders.
Wacon gebruikte een multi-level methode om investeerders te werven, en bood onbeperkte referral-inkomsten voor het “introduceren van kennissen” aan de diensten van het bedrijf. De scam richtte zich voornamelijk op oudere mensen die niet op de hoogte waren van cryptocurrencies en wat Ponzi-schema’s zijn.
Volgens de rapporten werden investeerders enorme voordelen geboden, waaronder een rendement van “100% rente” en het verdienen van winst via een “casino-AI-platform en andere diensten.” Wacon beweerde ook “30% te betalen over de 40e dag en 7% op de 43rd dag,” maar slaagde er vorig jaar niet in om de investeringen terug te verdienen.
In juni 2023 verloren investeerders honderden miljarden won nadat het bedrijf de rente en het oorspronkelijke investeringsbedrag niet betaalde. Als gevolg hiervan begonnen de Zuid-Koreaanse autoriteiten een onderzoek naar het bedrijf.
Volgens berichten is Wakon meerdere malen overgestapt naar een nieuw platform, waardoor investeerders gedwongen werden hun geld te verplaatsen en nieuwe abonnees te werven tijdens het politieonderzoek.
CEO aangeklaagd voor fraude van 366 miljoen dollar
Vorige week heeft de Vijfde Strafkamer van het Openbaar Ministerie van het Centraal District van Seoul, onder leiding van plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Kim Tae-heon, Byun en Yim aangeklaagd wegens “fraude en frauduleuze ontvangst van fondsen.”
Uit het onderzoek blijkt dat het bedrijf naar schatting 500 investeerders heeft opgelicht voor 54 miljard won, ter waarde van 39 miljoen dollar, en verantwoordelijk was voor de “frauduleuze ontvangst van ongeveer 500 miljard won”, ter waarde van ongeveer 365 miljoen dollar.
Zoals het rapport uitlegde, “is pseudo-ontvangst een bedrijf dat geld ophaalt bij een onbekend aantal mensen met de belofte het kapitaal te behouden zonder een vergunning, registratie of kennisgeving onder de wet.” Het rapport specificeerde ook dat fraude-aanklachten kunnen worden opgelegd als bewezen wordt dat het geld is ontvangen zonder mogelijk te zijn teruggegeven.
De Zuid-Koreaanse politie zou nog steeds op zoek zijn naar meer slachtoffers en medeplichtigen. Daarnaast onderzoeken de autoriteiten het moederbedrijf van Wacon, SAK-3, op mogelijke fraude. De voorzitter van SAK-3, Kim Dae-chun, en zes aandeelhouders, waaronder Byun, worden ervan verdacht een soortgelijke oplichting te hebben georganiseerd als Wacons crypto Ponzi.
Uit het onderzoek blijkt dat het bedrijf investeerders heeft gelokt met beloftes over hoge rendementen, maar dat het sinds februari 2023 geen klanten meer heeft betaald. De schade van SAK-3 wordt geschat op 1 biljoen won, wat de verliezen van Wacon en het geld dat van andere investeerders is opgehaald, omvat.
Ethereum (ETH) is trading at $2,679 in the three-day chart. Source: ETHUSDT on TradingView
Hoofdafbeelding van Unsplash.com, grafiek van TradingView.com
